|
Дата розміщення: 27.04.2020
Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
X |
|
Дата проведення |
25.04.2019 |
Кворум зборів** |
97.586 |
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини. |
Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийнятi з них рiшення: 1. Обрання лiчильної комiсiї. Прийняте рiшення: Для пiдрахунку голосiв та забезпечення проведення голосування на загальних зборах акцiонерiв обрати Лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб: 1). Стадник Вiктор Теодозiйович; 2).Вороновська Зоряна Iгорiвна; 3). Грищенко Ярина Юрiївна. 2. Обрання Голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв. Прийняте рiшення: 2.1. Обрати головою загальних зборiв акцiонерiв - Тодоров Вiталiй Iванович; 2.2. Обрати секретарем загальних зборiв акцiонерiв - Дзiвiнську Iрину Степанiвну. 2.3. Затвердити регламент загальних зборiв акцiонерiв: " Доповiдi за питаннями порядку денного - до 10 хв. " Виступи i обговорення - до 5 хв. " Вiдповiдi на загальнi питання - пiсля обговорення питань порядку денного. 3. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2018р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. Прийняте рiшення: Затвердити звiт Директора. Визнати роботу задовiльною. 4. Звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть у 2018р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. Прийняте рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради. Визнати роботу задовiльною. 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 рiк. Прийняте рiшення: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2018 рiк. 6. Затвердження розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2018 рiк Прийняте рiшення: Збитки за 2018 рiк у сумi 6345,0 тис.грн покрити за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв. 7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. Прийняте рiшення: 7.1. Попередньо надати згоду на вчинення в перiод з "25" квiтня 2019 року по "25" квiтня 2020 року (включно) значних правочинiв, предметом (характером) яких є: " отримання Товариством в будь-яких банках будь-яких банкiвських продуктiв/послуг (зокрема, але невиключно, кредити, кредитнi лiнiї, гарантiї, авалi, овердрафти, акредитиви, тощо) за договором про надання банкiвських послуг в будь-якiй валютi, в межах генерального лiмiту та генерального строку, необхiдних для ведення господарської дiяльностi граничною сукупною вартiстю 300 млн грн зi строком зобов'язань не бiльше 7 рокiв, та вiдсотковою ставкою - в розмiрi, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити вiд 0,000001% до 50,01% рiчних, i комiсiєю - в розмiрi, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити вiд 0,000001% до 50,01% вiдсоткiв/вiдсоткiв рiчних; " солiдарна участь за борговими зобов'язаннями позичальникiв за договорами про надання банкiвських послуг граничною сукупною вартiстю 300 млн грн; " передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третiх осiб граничною сукупною вартiстю 300 млн грн; " купiвля-продаж майна (в тому числi нерухомого майна), пiдряд, вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу та iншi угоди граничною сукупною вартiстю 300 млн. грн. 7.2. Надати Директору Товариства Тодорову Вiталiю Iвановичу повноваження без отримання додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв: " погоджувати умови цих значних правочинiв з усiма можливими змiнами та доповненнями; " погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу/iпотеку, придбанню, тощо; " укладати (пiдписувати) значнi правочини в межах, визначених цим рiшенням про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, самостiйно узгодивши всi iншi умови цих договорiв/додаткових угод та iнших документiв на власний розсуд. 7.3. Повноваження, наданi Тодорову Вiталiю Iвановичу, можуть бути передорученi будь - якiй особi в порядку, що передбачений чинним законодавством України. У випадку призначення керiвником Товариства iншої особи (в тому числi тимчасово), повноваження, наданi Тодорову Вiталiю Iвановичу, зберiгають силу для новопризначеної особи-керiвника. Пропозицiї щодо питань порядку денного не подавалися. Всi рiшення прийнятi одноголосно. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
|
Так* |
Ні* |
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори |
X |
|
Акціонери |
|
X |
Депозитарна установа |
|
X |
Інше (зазначити): д/н |
ні |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
|
Так* |
Ні* |
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
|
X |
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків |
|
X |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
|
Так* |
Ні* |
Підняттям карток |
|
X |
Бюлетенями (таємне голосування) |
X |
|
Підняттям рук |
|
X |
Інше (зазначити): д/н |
ні |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
|
Так* |
Ні* |
Реорганізація |
|
X |
Додатковий випуск акцій |
|
X |
Унесення змін до статуту |
|
X |
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства; |
|
X |
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства |
|
X |
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради |
|
X |
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу |
|
X |
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) |
|
X |
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді |
|
X |
Інше (зазначити): позачергові збори не скликалися |
ні |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори
|
Так* |
Ні* |
Наглядова рада |
|
X |
Виконавчий орган |
|
X |
Ревізійна комісія (ревізор) |
|
X |
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства |
д/н |
Інше (зазначити): |
позачергові збори не скликалися |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення |
річні загальні збори скликалися і проводилися |
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення |
позачергові загальні збори не скликалися і не проводилися |
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)
|
ні
|
|