ПрАТ "КРАСНЕНСЬКИЙ КХП"

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
кількість членів наглядової ради - акціонерів	0
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	0
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так*	Ні*
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З питань винагород		X
Інше (запишіть)	комітети в скаді Наглядової ради не створені

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.

оцінка роботи комітетів не проводилася ( комітети не створені)

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

комітети не створені

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так*	Ні*
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X
Інше (запишіть)	д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так*	Ні*
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту	X
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X
Відсутність конфлікту інтересів	X
Граничний вік		X
Відсутні будьякі вимоги		X
Інше (запишіть): д/н		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так*	Ні*
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень:
Протягом 2019 року відбулися засідання Наглядової ради: Дата засідання : 14.03.2019. Кворум: 100%. Загальний опис прийнятих рішень. 1. Провести річні загальні збори акціонерів Товариства 25.04.2019р. о 10:00 за адресою: Україна, Львівська обл., Буський р-н, смт. Красне, вул. Залізнична,18, актовий зал. 2. Реєстрацію акціонерів провести 25.04.2019р. за місцем проведення зборів з 09:00 до 09:45 3. Затвердити 19.04.2019р. датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. 4. Доручити Директору отримати перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, станом на 19.04.2019р. у Депозитарній установі АТ КБ "ПРИВАТБАНК". 5. Призначити реєстраційну комісію у складі: 1). Грищенко Ярина Юріївна; 2). Стадник Віктор Теодозійович; 3). Вороновська Зоряна Ігорівна. 6. Сформувати тимчасову лічильну комісію у складі: 1). Грищенко Ярина Юріївна; 2). Стадник Віктор Теодозійович; 3). Вороновська Зоряна Ігорівна. 7. Затвердити запропонований проект порядку денного Зборів разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного. 8. Затвердити запропонований текст повідомлення про проведення Зборів. 9. Повідомлення про проведення Зборів розмістити на власному сайті емітента www.krasnenskiykhp.pat.ua. 10. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства розмістити в загальнодоступній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку через ДУ АРІФРУ. 11. Затвердити 15.03.2019р. датою складання переліку акціонерів, згідно з яким здійснити повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів. Доручити Директору отримати цей перелік у Депозитарній установі АТ КБ "ПРИВАТБАНК". 12. Направити персональні повідомлення про проведення Зборів власникам іменних цінних паперів Товариства простими листами. 13. Вищевказані дії здійснити у порядку та термін відповідно до вимог чинного законодавства. Дата засідання :18.03.2019 Кворум: 100% Загальний опис прийнятих рішень. 1. Затвердити аудитором ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ" (код ЄДРПОУ 36921215, місцезнаходження: 65009, м. Одеса, провулок Курортний, буд. 2 ). 2. Затвердити умови договору на проведення аудиту. Дата засідання: 09.04.2019 Кворум: 100% Загальний опис прийнятих рішень. І. Затвердити порядок денний разом з проектами рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Красненський КХП", які скликані на 25.04.2019р. : 1. Обрання лічильної комісії. Проект рішення: Для підрахунку голосів та забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів обрати Лічильну комісію у складі 3-х осіб: 1). Стадник Віктор Теодозійович; 2).Вороновська Зоряна Ігорівна; 3). Грищенко Ярина Юріївна. 2. Обрання Голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів. Проект рішення: 2.1. Обрати головою загальних зборів акціонерів - Тодоров Віталій Іванович; 2.2. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів - Дзівінську Ірину Степанівну. 2.3. Затвердити регламент загальних зборів акціонерів: " Доповіді за питаннями порядку денного - до 10 хв. " Виступи і обговорення - до 5 хв. " Відповіді на загальні питання - після обговорення питань порядку денного. 3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора. Проект рішення: Затвердити звіт Директора. Визнати роботу задовільною. 4. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2018р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу задовільною. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік. 6. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік Проект рішення: Збитки за 2018 рiк у сумi 6345,0 тис.грн покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. 7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Проект рішення: 7.1. Попередньо надати згоду на вчинення в період з "25" квітня 2019 року по "25" квітня 2020 року (включно) значних правочинів, предметом (характером) яких є: " отримання Товариством в будь-яких банках будь-яких банківських продуктів/послуг (зокрема, але невиключно, кредити, кредитні лінії, гарантії, авалі, овердрафти, акредитиви, тощо) за договором про надання банківських послуг в будь-якій валюті, в межах генерального ліміту та генерального строку, необхідних для ведення господарської діяльності граничною сукупною вартістю 300 млн грн зі строком зобов'язань не більше 7 років, та відсотковою ставкою - в розмірі, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% річних, і комісією - в розмірі, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% відсотків/відсотків річних; " солідарна участь за борговими зобов'язаннями позичальників за договорами про надання банківських послуг граничною сукупною вартістю 300 млн грн; " передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб граничною сукупною вартістю 300 млн грн; " купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), підряд, відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу та інші угоди граничною сукупною вартістю 300 млн. грн. 7.2. Надати Директору Товариства Тодорову Віталію Івановичу повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів: " погоджувати умови цих значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями; " погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо; " укладати (підписувати) значні правочини в межах, визначених цим рішенням про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів/додаткових угод та інших документів на власний розсуд. 7.3. Повноваження, надані Тодорову Віталію Івановичу, можуть бути передоручені будь - якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України. У випадку призначення керівником Товариства іншої особи (в тому числі тимчасово), повноваження, надані Тодорову Віталію Івановичу, зберігають силу для новопризначеної особи-керівника. 2. Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "Красненський КХП", які скликані на 25.04.2019р. Дата засідання: 22.04.2019 Кворум: 100% Загальний опис прийнятих рішень. 1. Затвердити річну інформацію ПрАТ "Красненський КХП" за 2018 рік. Дата засідання: 02.08.2019 Кворум: 100% Загальний опис прийнятих рішень. - укласти із АТ "ПУМБ" (надалі - Банк) договір застави транспортного засобу (а саме: екскаватор - навантажувач, рік випуску 2017) в забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором, які будуть укладені між Банком та ТОВ "РАЙЛЯНКА", ТОВ "ТРАНС ІНВЕСТ АГРО", ПП "ОБРІЙ", ТОВ "АГРОСВІТ 2020" із наступними тотожними умовами фінансування за кожним кредитним договором: - ліміт кредитування в еквіваленті до 50 000 000 гривень; - строк кредитування 36 місяців; - зі сплатою процентів за користування кредитим, комісій та інших платежів, встановлених Банком. та погодити всі умови наданого Банком проекту договору застави транспортного засобу, а також затвердити погоджену Товариством із Банком вартість вказаного транспортного засобу у розмірі 1 326 995,00 гривень та прийняти цю вартість як ринкову. - укласти між Товариством та Банком договір в забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором, які будуть укладені між Банком та ТОВ "РАЙЛЯНКА", ТОВ "ТРАНС ІНВЕСТ АГРО", ПП "ОБРІЙ", ТОВ "АГРОСВІТ 2020" із наступними тотожними умовами фінансування за кожним кредитним договором: - ліміт кредитування в еквіваленті до 50 000 000 гривень; - строк кредитування 36 місяців; - зі сплатою процентів за користування кредитим, комісій та інших платежів, встановлених Банком. та погодити всі умови наданого Банком проекту договору поруки. - уповноважити представника Товариства за довіреністю Матвійчука С.Ю. на укладання відповідних договорів із Банком, необхідніх для реалізації рішень, прийнятих згідно цього Протоколу, зазначених вище умов з правом одноособового прийняття рішень щодо розміру процентів, комісій, платежів та інших остаточних договірних умов. Попередньо надати повноваження представнику Товариства за довіреністю Матвійчука С.Ю. на укладання із Банком у майбутньому додаткових угод / договорів про внесення змін до договорів, що будуть укладені на підставі цього Протоколу, в погоджених вище межах без необхідності отримання будь-яких окремих письмових погоджень чи рішень Наглядової ради Товариства. Iнших негайних питань, якi б вимагали скликання засiдання Наглядової ради Товариства, у звiтному перiодi не виникало.

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?*

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	ні	так	так	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	так	ні	ні

___________

* Ставити "так" або "ні" у відповідних графах

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? ні

Звіт керівництва (звіт про управління): продовження

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

	Так*	Ні*
Положення про загальні збори акціонерів	X
Положення про наглядову раду	X
Положення про виконавчий орган	X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізію)	X
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Також у емітента існують Положення: - про винагороду за підсумками роботи, щорічні винагороди за вислугу років, стаж роботи на ПрАТ "КРАСНЕНСЬКИЙ КХП"; - про внутрішній трудовий розпорядок в ПрАТ "КРАСНЕНСЬКИЙ КХП"; - про преміювання за виконання виробничих завдань на ПрАТ "КРАСНЕНСЬКИЙ КХП"; - про систему та умови оплати праці працівників ПрАТ "КРАСНЕНСЬКИЙ КХП";

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	ні	так
Статут та внутрішні документи	["0" - відсутнє у довіднику]	["0" - відсутнє у довіднику]	["0" - відсутнє у довіднику]	["0" - відсутнє у довіднику]	["0" - відсутнє у довіднику]
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	ні	ні	ні	ні

___________

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

	Так*	Ні*
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік
Раз на рік	X
Частіше ніж раз на рік		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

	Так*	Ні*
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X
Виконавчий орган
Інше (запишіть)	д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	Так*	Ні*
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	Загальними зборами акціонерів Товариства 25.04.2017 року прийнято рішення Ревізійну комісію не обирати.

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.